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厄瓜多尔海关调查45家公司的腐败案件

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发表于 2019-1-10 13:50:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据当局称,有洗钱,税务和海关欺诈的非法案件。
  我们正在调查的外贸业务有45起违规行为。这增加了最近海关的重视,玛丽亚·亚历杭德拉·穆尼奥斯,厄瓜多尔海关主任说,必须加强和打击腐败,反腐败办公室不仅对官员,而且对公司和个人的腐败行为将提出所有投诉和调查。
  目前海关的框架是穆尼奥斯在两个多月前开始创建的,当检测到异常交易,如目前正在接受调查的45家公司的情况下,贸易检察官将会采取行动来证明洗钱,骗税,然后进行协调,等等。
  此外,在犯罪检查所有的情况下,穆尼奥斯说,该机构将需要的商品和腐败的资源收益都会返回到厄瓜多尔国家。
  在税收和关税的问题上,在这么短的时间已经收集45案件公司,这将是对犯腐败行为的非常强烈的警钟,并给出了线索,这种行为它们比你想象的会更常见。
  逃税,违禁品甚至洗钱都存在很大问题。在过去十年中,当局放纵了这一点。虚假发票每年对国家的损害超过2000万。比如,之前厄瓜多尔前副总统格拉斯,因涉嫌洗钱,骗税而被逮捕,厄瓜多尔前副总统格拉斯因涉嫌腐败遭逮捕,牵涉巴西最大建筑商奥德布雷希特公司的海外行贿案件,他私下经营了一个庞大的腐败网络,涉嫌从巴西奥德布雷希特公司收受了巨额贿赂,在建筑项目招标过程中存在权钱交易。
(本文内容及图片来自La Hora)
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